Danilo Medina promulga ley que endurece las penas por lavado de activos | |
El presidente Danilo Medina promulgó la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La normativa fue recién aprobada por el Congreso Nacional.
La ley aumenta los años de prisiĂłn a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una pena mĂnima de 10 años y duplica la penalidad econĂłmica, además del decomiso de los bienes. “En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acciĂłn u omisiĂłn, o que revelen informaciĂłn confidencial a terceros, la pena mĂnima pasará de 6 meses a 2 años,” aclarĂł el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. “Esta ley propina un duro golpe contra la corrupciĂłn y la impunidad, tal como reclama la sociedad dominicana, al incorporar, como delito precedente del lavado de activos, el enriquecimiento ilĂcito de funcionarios pĂşblicos en el ejercicio de sus funciones, las acciones tĂpicas contra la cosa pĂşblica y los delitos fiscales”, expresĂł Montalvo. Esta nueva legislaciĂłn constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, segĂşn las recomendaciones del Grupo AcciĂłn Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la RepĂşblica Dominicana y de las resoluciones de la OrganizaciĂłn de las Naciones Unidas. TambiĂ©n se incluyen como delitos precedentes la falsificaciĂłn y adulteraciĂłn de medicamentos, los delitos medioambientales, la pornografĂa infantil, el sicariato, la piraterĂa y la violaciĂłn a la propiedad intelectual, entre otras infracciones que perjudican a la sociedad dominicana. Montalvo expresĂł que “con esta nueva ley, cualquier funcionario pĂşblico o empresario que se enriquezca en detrimento del erario pĂşblico podrá, además, ser procesado penalmente por lavado de activos, aumentando asĂ las consecuencias en años de reclusiĂłn, multas y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilĂcitos”. IndicĂł que la nueva ley fortalece todo el sistema de prevenciĂłn contra este delito, a travĂ©s de una revisiĂłn integral de la forma en que están organizadas las instancias del Estado dominicano: aumentan los miembros del ComitĂ© Nacional contra el Lavado de Activos y se crean las condiciones para que la Unidad de Análisis Financiero cumpla a cabalidad con sus funciones. Montalvo manifestĂł que esta ley se enmarca en el proceso de actualizaciĂłn normativa y fortalecimiento institucional que lleva a cabo el paĂs para prevenir y combatir los ilĂcitos penales relacionados con el lavado de activos. |